Hüseyin Zorkun
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.
Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takipte, “Yasa dışı bahis,” “Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.
YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin A.U.’nun örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC’de bağlantıları bulunduğu belirlenen Selahattin A.U.’nun KKTC’yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022’de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Selahattin A.U.’nun, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.
