Forex ağına üç şehirde operasyon: Beş gözaltı


İstanbul merkezli üç şehirde kaldıraçlı işlem yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yazılı başvurusu ile başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesaplarıyla izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım yaptığı belirlendi. Sitelerin, Türkiye’deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık yaptığı da tespit edildi.

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2019-2021 yılları arasında şüpheli şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para transferi yapılarak menfaat sağlandığı tespit edilmiştir.” denildi.

 

BANKA HESAPLARI İNCELENDİ

 

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını mercek altına aldı.

 

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet siteleri üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

 

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

 

Şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda beş kişi gözaltına alındı.

 

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


  • Son Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik etti.   Görüşmede, Türkiye–Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.   Cumhurbaşkanı Erdoğan,…

    Mersin Limanı’nda 5 milyar liralık kaçak ilaç operasyonu

    MERSİN-BHA Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar sonucunda…

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir